Cinci suspecți au fost arestați sub suspiciunea de spălare de bani, furnizare de servicii privind active financiare fără autorizație și obținere de bunuri prin înșelăciune în valoare de aproximativ 16 milioane de șekeli.
În această dimineață, Unitatea Economică din cadrul Lahav 433 a arestat cinci suspecți care, potrivit suspiciunilor, au efectuat schimburi de criptomonede prin metode sofisticate și frauduloase. Este vorba despre tranzacții de sute de mii de șekeli care nu sunt raportate autorităților fiscale din Israel.
De asemenea, conform suspiciunilor, suspecții au desfășurat o operațiune de transfer de fonduri din tranzacții cu criptomonede direct în conturi bancare legitime, sub pretextul unor împrumuturi, inclusiv prin redactarea de contracte de împrumut.
Suspecții sunt interogați la această oră la sediul unității, iar ulterior este de așteptat să fie anchetate și alte persoane implicate.
