Ierusalim, 8 octombrie, 2026 (TPS-IL) — Un rezident israelian a fost arestat sub suspiciunea că a ascuns tranzacții cu criptomonede în valoare de zeci de milioane de dolari și a evitat plata taxelor, au anunțat joi Autoritatea Fiscală din Israel și Lahav 433.
Suspectul în vârstă de 43 de ani ar fi tranzacționat monede digitale pe mai multe burse fără a raporta activitatea sau veniturile autorităților fiscale. Anchetatorii bănuiesc, de asemenea, că acesta a deținut conturi bancare nedeclarate în străinătate și a folosit contul bancar al altei persoane pentru a ascunde activitatea de tranzacționare și fondurile.
Perchezițiile efectuate în cadrul investigației au scos la iveală sume semnificative în valută străină și un vehicul de lux înregistrat presupus pe numele altei persoane pentru a ascunde proprietatea.
Suspectul se confruntă cu acuzații de evaziune fiscală, spălare de bani și conspirație în vederea săvârșirii unei infracțiuni. Un tribunal din Haifa i-a prelungit reținerea până pe 11 octombrie, în timp ce investigația continuă.
Autoritățile au declarat că cazul implică activități în criptomonede în valoare totală de zeci de milioane de dolari.