În o operațiune comună a Unității de Patrulare Specială a Districtului Ierusalim și a Autorității Fiscale, trei suspecți au fost rețeați sub suspiciunea de obținere de bunuri prin înșelăciune

În cadrul unei activități comune a Unității de Investigații Criminale (YAMAR) Ierusalim și a Autorității Fiscale, au fost rețeați trei suspecți sub suspiciunea de obținere a unui bun prin înșelăciune, spălare de bani și infracțiuni fiscale în valoare de aproximativ jumătate de miliard de șekeli. O anchetă sub acoperire a fost desfășurată timp de mai bine de un an de către investigatorii departamentului de fraudă din YAMAR Ierusalim, împreună cu investigatorii de la Biroul de Anchetă al Inspectorului Fiscal Ierusalim și Sud, după ce a apărut suspiciunea împotriva a trei suspecți principali că aceștia operează un mecanism internațional de infracționalitate economică, având drept scop spălarea de bani, evaziunea fiscală și omiterea intenționată de venituri, afectând în același timp trezoreria statului.

Cazul a primit denumirea „Chitanță de plată” având în vedere utilizarea extinsă pe care au făcut-o suspecții de chitanțe de plată legate de imobiliare, aceasta printre celelalte infracțiuni pe care le-au comis. Pe parcursul anchetei sub acoperire, investigatorii au scos la iveală modul de operare al suspecților principali. Potrivit suspiciunii, aceștia au operat o rețea complicată de companii și asociații fictive în țară și în străinătate, prin intermediul căreia au spălat bani pentru companii locale, alături de contrabandă cu fonduri din străinătate și introducerea acestora în Israel. Metoda a inclus primirea de numerar, emiterea de facturi false și ascunderea sofisticată a fondurilor prin transferuri bancare, plăți cu tichete imobiliare și utilizarea conturilor bancare ale membrilor familiei.

Săptămâna trecută, investigatorii au percheziționat locuințele a 16 suspecți și i-au arestat pe unii dintre ei pentru o investigație comună la YAMAR Ierusalim și la Biroul de Anchetă al Inspectorului Fiscal. În timpul percheziției, au fost confiscate zeci de active despre care se suspectează că au fost obținute prin fraudă și din fonduri obținute ca urmare a omiterii de venituri.

Până în prezent, au fost audiate zeci de persoane implicate care sunt suspectate că au primit și au utilizat serviciile suspecților în scopul spălării de bani, omiterii de venituri și obținerii de bunuri prin înșelăciune. În conformitate cu cerințele anchetei, arestul a doi suspecți principali (48, 56, din Kiryat Ye’arim și Tel Aviv) a fost prelungit de către tribunal.