Ierusalim, 6 octombrie 2026 (TPS-IL) — HAIFA — Ofițerii de aplicare a legii din Israel au reținut un suspect pentru că ar fi ascuns zeci de milioane de dolari din profituri obținute din tranzacționarea de monede digitale, au anunțat marți autoritățile într-o declarație comună.
O operațiune coordonată între Autoritatea Fiscală și unitatea de combatere a infracțiunilor majore Lahav 433 a scos la iveală faptul că individul a tranzacționat intens pe bursele de criptomonede fără a-și declara veniturile, s-a sustras obligațiilor fiscale și a operat conturi bancare străine nedivulgate. Anchetatorii suspectează că au fost utilizate conturi bancare ale unor terți și proprietari interpuși pentru active — inclusiv un vehicul de lux și sume mari de valută străină confiscate în timpul perchezițiilor — pentru a spăla veniturile ilicite.
Judecătoria din Haifa a prelungit reținerea suspectului până la 11 octombrie 2026, în timp ce investigațiile financiare comune continuă.
